Semion Mogilevich, un gángster de alto perfil que retrata los lados más oscuros de Rusia, fue colocado en la lista de los más buscados por el FBI en 2009 después de su arresto en 2008 en Rusia por evasión de impuestos. La ex primera ministra de Ucrania, Yulia Tymoshenko, lo acusó de estar involucrado en actividades delictivas en el país y ordenó una acción en su contra, pero aún permanece prófugo en Rusia, gracias a la protección de sus amigos en la cúspide.
El documental de Netflix “World’s Most Wanted” episodio 3 examina el caso de Semion Mogilevich, un hombre que logró escapar de las garras del FBI, tanto que finalmente fue retirado de la lista de “más buscados” en 2015. FBI, dijo. fue porque Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Rusia, donde se cree que reside.
¿Quién es Semion Mogilevich?
Semion Mogilevich se encuentra entre los 10 criminales más buscados del FBI. Es un jefe del crimen organizado ruso de origen ucraniano y ha sido apodado el “jefe de los jefes” de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa. Mogilevich, también conocido como “Brainy Don”, es conocido por estar siempre un paso por delante. También era conocido por su actitud despiadada y despiadada con un profundo conocimiento de las operaciones financieras. Según Craig Unger, periodista de investigación, Mogilevich se ocupaba de armas y armas. Estaba involucrado en armas como armas antiaéreas y había operado a escala mundial.
Según un ex miembro de la organización de Mogilevich, Leonid Roitman, quien se unió al grupo criminal cuando tenía 18 años, dice que está listo para decirle a la gente la verdad. En el documental, dice: “Destruiría a grupos rivales enteros. Primero se desharía de los líderes”. “Luego se haría cargo de los nuevos líderes que los reemplazaban. Esto duraría hasta que todo el grupo fuera destruido. Había ordenado la matanza de cientos”, continuó Roitman.
Como dice el documental, el estilo de Mogilevich fue bombardear y había orquestado varios bombardeos en Hungría, Budapest, desde donde inicialmente dirigió su imperio. También estaba ganando tanto dinero que tuvo que lavar el dinero. Como dice Unger, Mogilevich tenía una empresa textil en Israel, una empresa de importación y exportación en Los Ángeles, EE. UU., Un equipo de baloncesto en Rusia, un restaurante japonés en Praga, entre muchas otras empresas comerciales. Thomas Fuentes, un ex agente del FBI, reveló que en 1994-1995, entre las principales organizaciones en competencia, el criminal número uno en el crimen organizado ruso fue identificado como Soltsnevo, dirigido por Mogilevich. “Era perfecto, excepto que se volvió codicioso”, dijo Fuentes.
Entrar en el radar del FBI
En 1995, Mogilevich pensó que para ser el gángster más poderoso del mundo, necesitaba succionar copiosas sumas de dinero de Estados Unidos. Fuentes señala que Mogilevich tenía un conocimiento financiero de cómo penetrar en la red financiera global. Unger dice que muchos de él, que es un genio de las finanzas, han sido vistos a través de sus diversas estafas. La estafa más grande y conocida fue el caso YBM Magnex. Fue entonces cuando el FBI intervino para investigar una posible estafa que se sospechaba que drenaba miles de millones de dólares en ganancias ilícitas.
Jonathan Winer, ex asistente adjunto del Secretario de Estado de los Estados Unidos, compartió cómo se suponía que YBM Magnex produciría imanes industriales. “YBM Magnex estaba valorado en mil millones de dólares”, dijo Winer. Fue entonces cuando el FBI examinó las cifras y vio un posible caso de fraude bursátil. Luego hicieron una búsqueda en las instalaciones de Pensilvania. “Encontramos mucha evidencia sobre las operaciones, excepto un problema, los imanes no funcionan”, dijo Fuentes. Winer agrega: “De principio a fin, todo en YBM Magnex fue un fraude”. Después de que se expuso este caso, se descubrió que la estafa de YBM Magnex había costado a los inversores alrededor de $ 150 millones, lo que puso a Mogilevich en el radar del FBI. Fue acusado de “tráfico de armas, homicidios a sueldo, extorsión, tráfico de drogas y prostitución a escala internacional” por el FBI.
¿Dónde está ahora?
Mogilevich se encuentra actualmente escondido en Moscú, donde hay órdenes de arresto emitidas en su contra. Dado que Moscú se niega a extraditar a nadie a Estados Unidos, Mogilevich vive como un hombre libre. También fue eliminado de la lista de buscados del FBI porque se encuentra en un país que no mantiene un tratado de extradición con Estados Unidos.