Procesan con prisión preventiva a 4 acusados de fraudes con tarjetas de crédito
En línea con el pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N ° 60 y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Cecilia Incardona y Horacio Azzolín, respectivamente, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional ° 55, Alejandra Alliaud, procesó con preventive prisión a cuatro hombres as coautores de los delitos de asociación ilícita y defraudación especial por el no autorizado de datos de tarjetas de crédito y débito.
Además, dispuso el embargo de sus bienes por la suma de $ 31.324.900 cada uno.
El caso
Meses atrás, la UFECI inició una averiguación previa en virtud de la denuncia realizada por la firma Prisma de Medios de Pago (ex Visa Argentina) referida a posible fraude en su perjuicio, consigna el sitio Fiscales.gob.ar.
El delito habría sido cometido por las autoridades de una empresa de taxis, quienes habrían cargado en el sistema de Prisma un total de 101,121 transacciones efectuadas con tarjetas de crédito para que les fueran abonadas. Sin embargo, 8,342 titulares de las tarjetas de crédito cuestionaron y desconocieron esos pagos. El monto de las más de 100 mil transacciones se seca a casos 300 millones de pesos.
En la investigación se estableció que desde la cuenta que la empresa de taxis tenía en el Banco Galicia se transferían montos significativos a otras cuentas registradas a nombre de otras sociedades que, con el devenir de las medidas probatorias, se determinó que, al menos, de ellas fue controlada por los investigados. En virtud de ello, la UFECI sugirió el citar bloqueo de esas cuentas, que no se alertara a los titulares de estas, y que se dispusieran tareas de sequimiento en las inmediaciones de los bancos con los que operaba la empresa investigada.
Unos 8.342 titulares de las tarjetas de crédito cuestionaron y desconocieron esos pagos
En ese marco se advirtió que, días después, quienes figuraban como president y apoderado legal de la signature, if in the sucursal of Banco Galicia para extraer el dinero depositado por Prisma, lo cual no lograron hacer en virtud de los bloqueos preventivos dispuestos.
La UFECI formalizó la denuncia, que recayó en la Fiscalía Criminal y Correccional N ° 60. Así, los fiscales Cecilia Incardona y Horacio Azzolín le solicitaron a la jueza Alliaud una serie de medidas investigativas, que fueron desarrolladas por la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad y permitieron individualzar a cuatro hombres organiza que integrarían la.
por fin, el 30 de noviembre pasado los cuatro Sospechosos fueron detidos en las inmediaciones de la sucursal del Banco Galicia, en la localidad bonaerense de Lanús, donde concurrido con la fin de rightbar la acreditación de la suma de dinerario bloqueada anticipadamente para la empresa Prisma SA.
En la actualidad, si allanaron una serie de domicilios, los que se secuestraron dispositivos informáticos, distintos tipos de documentación, dos Posnet (de Mercado Pago y Prisma Medios de Pago SA) y otros elementos de interés para la investigación.
Procesos
Tras la declaración investigatoria de los cuatro hombres, y en línea with the solicited por los Representantes del Ministerio Público Fiscal, the jueza Alliaud dispuso su procesamiento con prisión preventiva, as coautores de los delitos de asociación ilícita y defraudación no especial de defraudación de defraudación tarjetas de crédito y débito.
En este sentido, el título de Juzgado Nacional en lo Penal N ° 55 consideraba que “la maniobra defraudatoria que efectuó en los co-imputados consistió en el uso fraudulento de los datos de tarjetas de crédito de las personas damnificadas, datos esos que obtuvieron mediante la compra de una base de datos o mediante técnicas de ingeniería social conocidas como phishing. Así a través de compras sin la autorización de sus titulares, solicitaban que los consumos sean debitados a las cuentas de esas tarjetas, de forma automática y mensual “.
Agregó que, en base a las pruebas recabadas during the investigación -que continúa en trámite-, “no existen dudas de que fueron los imputados, que utilizando la empresa Taxi Fronteras, Cargaron les operaciones con datos de 101.121 tarjetas de credito ajenas y sin autorización, haciendo creer que prestaban un servicio de transporte de taxis y remises y que, por dicho servicio, se debitaba automáticamente a los supuestos usuarios, que son los titulares de las tarjetas de crédito involucradas valor de cuotación o “.
Desde una empresa de taxis cargaron más de 100 mil transacciones en tarjetas de crédito de terceros por $ 300 millones
Por otra parte, la magistrada dijo que “si bien aún no se ha podido determinar el punto de compromiso o el patrón común de estas tarjetas de crédito, como para conocer cómo si accede a los datos de esta gran cantidad de tarjetas –si fue por phishing o robo de base de datos– ya que la investigación aún está en curso; Esta circunstancia no me impide agravar la situación de proceso de los imputados, quienes efectivamente cometieron esas defraudaciones, al utilizar los datos de tarjetas de créditos ajenas, sin autorización de sus titulares, para defraudar y hacerse de sumas millonarias. gob.ar